varsinainen yhtiökokous 2020
Pörssitiedotteet
Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset
Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot
Pöytäkirja ja liitteet
Liite 1 Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskisen puhe
Liite 2 Yhteenvetoluettelo
Liite 3 Kokouskutsu
Liite 4 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne
Liite 5 Pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus
Liite 6-7 Kesko Oyj:n vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
Liite 8 Äänestystulos
Liite 9 Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka
Liite 10 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Webcast
Webcast: pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus
_ _ _
Ennen yhtiökokousta julkaistut tiedot
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.4.2020 alkaen klo 10.30 Kesko Oyj:n päätoimitalolla K-Kampuksella osoitteessa Työpajankatu 12, 00580 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkavat klo 9.30. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä perinteistä yhtiökokouslahjaa jaeta.
Koronavirustilanteeseen liittyvät toimenpiteet
Kesko suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Kesko kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä, sillä kokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on viranomaisten määräämissä kokoontumisrajoissa. Yhtiö ryhtyy useisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin kokouksen järjestämiseksi ja varmistaakseen turvallisuuden niiden henkilöiden osalta, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla.
Alla tarkemmin esitettävällä tavalla kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajat voivat
- äänestää ennakkoon tai valtuuttaa asianajaja Veli Siitosen tai hänen määräämänsä edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta)
- seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä
- esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
Kokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain kokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat.
Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteydellä ja kysymysten tekeminen ennakkoon
Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta videoyhteydellä. Kokousta verkossa seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi osakkeenomistajiksi eikä heillä ole videoyhteyden kautta mahdollisuutta äänestää tai esittää kysymyksiä.
Tilaa henkilökohtainen linkki lähetykseen viimeistään to 23.4.2020 klo 10. Tilaaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Linkki aktivoituu niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityinä Keskon osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2020. Kokouksen kieli on suomi.
Niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityinä Keskon osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2020, on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 20.4.2020 klo 12 saakka. Kysymysten tekeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin yhtiökokouksessa.
Kokouksen seuraaminen videoyhteydellä ja kysymysten tekeminen eivät edellytä ilmoittautumista kokoukseen.
Videolinkin tilaamisaika on päättynyt 23.4. klo 10 |
Pääjohtaja Mikko Helanderin webcast (vapaasti katsottavissa)
Webcast: pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus 28.4.2020 noin klo 10.50 alkaen
Webcast on katseltavissa tallenteena kokouksen jälkeen.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä pidettävään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.4.2020 klo 12, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Osakkeenomistajaa pyydetään antamaan ilmoittautumisen yhteydessä puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa, jotta häneen saadaan tarvittaessa yhteys kokousjärjestelyjen vuoksi.
Kokouksen seuraaminen videoyhteydellä ja kysymysten tekeminen eivät edellytä ilmoittautumista kokoukseen. Voidakseen valtuuttaa asiamiehen tai äänestääkseen ennakkoon osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
a) näiden internetsivujen kautta
b) sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi
c) puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16) tai
d) kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko.
Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti ilmoittautumaan internetsivujen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse, sillä kirjepostin ajantasainen seuraaminen on vallitsevassa tilanteessa muun muassa etätyösuositusten vuoksi yhtiölle vaikeaa.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Peruttuun 30.3.2020 pidettäväksi kutsuttuun yhtiökokoukseen tehdyt ilmoittautumiset eivät ole voimassa tässä uudelleen koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten myös aiemmin ilmoittautuneiden osakkeenomistajien tulee ilmoittautua uudelleen.
Ilmoittautuminen on päättynyt 20.4.2020 klo 12 |
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:ssä pidettävään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.4.2020 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu edellä kuvatulla tavalla yhtiökokoukseen.
Asianajaja Veli Siitosen valtuuttaminen
Osakkeenomistaja voi kokouspaikalle tulemisen sijaan valtuuttaa asianajaja Veli Siitosen taikka hänen määräämänsä asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Näin tehty valtuuttaminen on osakkeenomistajalle maksutonta. Valmis valtakirjapohja äänestysohjeineen ovat alla. Valtakirja pyydetään toimittamaan pdf-muodossa tai kuvana sähköpostitse osoitteeseen veli.siitonen@merilampi.com tai postitse Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.
Muun asiamiehen valtuuttaminen
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti pdf:nä tai kuvana sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi ja vaihtoehtoisesti postitse Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.
Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta näiden internetsivujen välityksellä 7.4.2020 – 20.4.2020 klo 12.00. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan tunnistautuminen henkilötunnuksen tai y-tunnuksen sekä arvo-osuustilin numeron avulla.
Ennakkoäänestyspalvelun kautta osakkeenomistaja voi äänestää ennakkoon ilman, että hän on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli yhtiökokouspaikalla järjestetään äänestys ja mikäli omistus on kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2020.
Ennakkoäänestyksessä osakkeenomistaja voi äänestää haluamissaan asiakohdissa ja muuttaa tai perua antamansa ääniä ennakkoäänestysaikana. Ennakkoäänestyksen lopuksi osakkeenomistaja voi tulostaa antamistaan ennakkoäänistä yhteenvedon.
Ennakkoäänestysaika on päättynyt 20.4.2020 klo 12 |
Aineistot
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Hallituksen ehdotukset
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen
Tilintarkastajan valitseminen (sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen)
Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi (ns. split) ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi
Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi
Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Kesko Oyj:n palkitsemispolitiikka
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 sekä tilintarkastuskertomus
Kysymyksiä ja vastauksia
Maksuttomaan osakeantiin (ns. split) liittyviä kysymyksiä ja vastauksia
Varsinaiseen yhtiökokoukseen ja sen asialistaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia
Vastauksia yhtiölle etukäteen lähetettyihin kysymyksiin
Tilapäinen osakasluettelo
Kesko Oyj:n tilapäinen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteesta on nähtävillä 23.4.2020 klo 10.00 jälkeen Euroclear Finland Oy:n asiakaspalvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, 8 krs., Helsinki.
