Yhtiökokouskutsu

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pi­de­tään maanantaina 31. päivänä maaliskuuta 2008 klo 13.00 alkaen Helsingin Mes­su­kes­kuk­sen kongressisiivessä, Messuaukio 1 (kongressisiiven sisäänkäynti), Hel­sin­ki.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat:

1. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2007 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osak­keen­omis­ta­jal­le, joka on 3.4.2008 merkittynä Suomen Ar­vo­pa­pe­ri­kes­kus Oy:n pitämään yhtiön osa­kas­luet­te­loon. Hallitus ehdottaa, että osingon mak­su­päi­vä on 10.4.2008. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin tar­koi­tuk­siin lahjoituksina jaettavaksi varataan 300 000 euroa.

3. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja kulujen korvausperusteet
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että ti­lintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

5. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä ja jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2006 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7) ja yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2009 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2007 päätettiin vahvistaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

6. Tilintarkastajan valinta
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön pää­vas­tuul­li­sek­si tilintarkastajaksi KHT Johan Kronbergin.

Nähtävilläpito
Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2008 al­kaen yhtiön Internet-sivuilla www.kesko.fi/sijoittajat ja yhtiön pää­toi­mi­ta­lossa osoitteessa Satamakatu 3, Helsinki, ja niistä lähetetään jäl­jen­nök­set osak­keen­omis­tajalle, joka sitä pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osak­keen­omistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pi­tä­mään yhtiön osa­kas­luet­te­loon 20.3.2008, ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 25.3.2008 kello 16.00 men­nes­sä.

Rekisteröityminen osakasluetteloon
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä 20.3.2008ti­la­päi­ses­ti yhtiön osa­kas­luetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Pyyntö mer­kin­nän te­ke­misestä tulee tehdä hyvissä ajoin hallintarekisteröinnin hoitajalle.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen 25.3.2008 kello 16.00 mennessä jo­ko

– postitse osoitteella Kesko Oyj/Lakiasiat, Satamakatu 3, 00016 Kesko,
– puhelimitse numeroon 01053 23211,
– faksilla numeroon 01053 23421,
– sähköpostitse osoitteeseen taina.hohtari @ kesko.fi, tai
– Internet-sivujen kautta osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajat noudattaen siellä annettuja ohjeita.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osak­keen­omis­ta­jaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tun­nuk­sen­sa.

Valtakirjat
Val­ta­kir­ja, jonka nojalla valtuutettu osallistuu yh­tiö­ko­kouk­seen, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä edel­li­ses­sä kohdassa mai­nittuun pos­ti­osoit­teeseen. Osakkeenomistaja voi halutessaan käyttää asiamiehen valtuuttamisessa Internet-sivujen osoitteesta www.kesko.fi/sijoittajat löytyvää valtakirjalomaketta.

Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2008

KESKO OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.

Kesko Oyj

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet