YHTIÖKOKOUSKUTSU KESKO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJILLE JA ILMOITUS TILINPÄÄTÖKSEN JULKISTUSAJANKOHDASTA

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31. päivänä maaliskuuta 2003 alkaen klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut asiat.

2. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamisesta Kesko-konsernin johtoon kuuluville henkilöille ja Kesko Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.

Hallitus ehdottaa, että Kesko-konsernin johtoon kuuluville henkilöille ja Kesko Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annetaan vastikkeetta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksia annetaan 1 800 000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 1 800 000 Keskon kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 2,00 euron määräistä B-sarjan osaketta.

Optio-oikeuksista 600 000 merkitään tunnuksella 2003D, 600 000 tunnuksella 2003E ja 600 000 tunnuksella 2003F. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Kesko Oyj:n B-osakkeen. Optio-oikeuksilla voidaan siten merkitä Kesko Oyj:n B-osakkeita yhteensä enintään 1 800 000 kappaletta.

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2003D Keskon B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2003, optio-oikeudella 2003E Keskon B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2004 ja optio-oikeudella 2003F Keskon B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2005.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2003D on 1.4.2005-30.4.2008, optio-oikeudella 2003E 1.4.2006-30.4.2009 ja optio-oikeudella 2003F 1.4.2007-30.4.2010.

Kesko Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 600 000 eurolla.

Kokousasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotus liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 19.3.2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa, Satamakatu 3, Helsinki, ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2003 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä 21.3.2003 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Pyyntö merkinnän tekemisestä tulee tehdä hallintarekisterin hoitajalle.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 25.3.2003 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Kesko Oyj, lakiasiainosasto, Satamakatu 3, 00016 Kesko, puhelimitse numeroon 01053 23211, telefaksilla numeroon 01053 23421, sähköpostilla osoitteella taina.lepisto@kesko.fi tai internet-sivujen kautta osoitteessa http://www.kesko.fi/sijoittajatietoa. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Osingonmaksu
Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002 maksetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 3.4.2003 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon maksupäivä on 10.4.2003.

Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2003

KESKO OYJ:N HALLITUS

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 20 % Kesko Oyj:n äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä 31.3.2003 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Samat tahot esittävät, että hallituksen jäseniksi valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt: kauppias Pentti Kalliala, Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, Sampo Oyj:n varatoimitusjohtaja Maarit Näkyvä, Finnair Oyj:n pääjohtaja Keijo Suila, diplomikauppias Heikki Takamäki, kauppias Jukka Toivakka ja Kesko Oyj:n pääjohtaja Matti Honkala.

VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS

Kesko Oyj:n vuoden 2002 tilinpäätös ja vuosikertomus julkistetaan aiemmin ilmoitusta tiedosta (19.3.2003) poiketen jo 14.3.2003.

Yhtiökokouskutsu on tänään julkaistu myös Keskon Internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Erkki Heikkinen, Kesko Oyj, puh 01053 22721

KESKO OYJ
Konserniviestintä

Atte Kaksonen
tiedotuspäällikkö
Konserniviestintä

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet