Yhtiökokouskutsu Kesko Oyj:n osakkeenomistajille

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29. päivänä maaliskuuta 2004 alkaen klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.*
2. Osakkeenomistaja Ritva Siiven esitys Keskon johdon optiojärjestelmistä luopumiseksi.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 15.3.2004 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Satamakatu 3, Helsinki, ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä 19.3.2004 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Pyyntö merkinnän tekemisestä tulee tehdä hallintarekisterin hoitajalle.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 23.3.2004 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Kesko Oyj, lakiasiainosasto, Satamakatu 3, 00016 Kesko, puhelimitse numeroon 01053 23211, telefaksilla numeroon 01026 22727, sähköpostilla osoitteella kesko@yhteyspalvelut.elisa.fi tai Internet-sivujen kautta osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajatietoa. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Osingonmaksu

Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan osinkona 2,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 1.4.2004 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon maksupäivä on 8.4.2004.

Helsingissä helmikuun 4. päivänä 2004

KESKO OYJ:N HALLITUS

* Kesko Oyj:n yhtiöjärjestys löytyy kokonaisuudessaan yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi/sijoittajatietoa Hallinto ja johto -osiosta.

Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Erkki Heikkinen, puh 01053 22721.

KESKO OYJ
Konserniviestintä

Erkki Heikkinen
viestintäjohtaja

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet