LIITE 43
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä), tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja Keskon Eläkekassa. Tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt on lueteltu erillisessä liitteessä (liite 45).
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
| Tavaroiden ja palvelujen myynti | ||
| Milj. € | 2009 | 2008 |
| Tavaroiden myynti | ||
| Hallitus ja johto | 37,2 | 24,3 |
| Keskon Eläkekassa | 0,2 | 1,3 |
| Yhteensä | 37,4 | 25,5 |
| Palveluiden myynti | ||
| Osakkuusyhtiöt | 0,9 | 1,0 |
| Hallitus ja johto | 4,8 | 1,9 |
| Keskon Eläkekassa | 1,5 | 1,3 |
| Yhteensä | 7,1 | 4,2 |
Lähipiiritapahtumina on esitetty sellaiset liiketoimet lähipiirin kanssa, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä.
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä osakkuusyhtiöistä Valluga-Sijoitus Oy:n omistama kiinteistö on vuokrattu konsernin käyttöön. Vähittäiskaupan Takaus Oy ja Vähittäiskaupan Tilipalvelu Oy myyvät palvelujaan Keskon ja K-kauppiaiden vähittäiskauppayrityksille. Muut osakkuusyhtiöt ovat lähinnä liikekiinteistöyhtiöitä, jotka ovat vuokranneet omistamiaan huoneistoja ja kiinteistöjä Kesko-konsernin käyttöön. Osakkuusyhtiöt, jotka ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä on yhdistelty konsernitilinpäätökseen omistusosuuden mukaisesti.
Keskon hallituksen jäseniä toimii K-kauppiaina. Konserniyhtiöt myyvät tavaroita ja palveluita heidän kontrolloimilleen yrityksille.
Keskon Eläkekassa on itsenäinen juridinen yksikkö, joka hallinnoi osaa konsernin Suomen henkilöstön eläkevaroista. Eläkevaroihin sisältyy Kesko Oyj:n osakkeita 104,3 milj. euroa. Eläkekassan omistamia kiinteistöjä ja huoneistoja on vuokrattu Kesko-konsernille, joka on vuokrannut niistä pääosan edelleen kauppiaille. Kesko-konserni maksoi Eläkekassalle vuonna 2009 kannatusmaksuja yhteensä 52,5 milj. euroa (62,7 milj.euroa).
Tavaroiden ja palvelujen myynnit lähipiirille ovat toteutuneet yleisillä markkinaehdoilla ja perustuvat markkinahintoihin.
Maaliskuussa 2009 Kesko-konserni myi neljä kauppakiinteistöä Keskon Eläkekassalle. Velaton kauppahinta oli noin 50 milj. euroa. Konsernille syntynyt myyntivoitto 19,7 milj. euroa on esitetty kertaluonteisena eränä liikevoitossa.
| Tavaroiden ja palvelujen ostot | ||
| Milj. € | 2009 | 2008 |
| Tavaroiden ostot | ||
| Osakkuusyhtiöt | 0,0 | 0,0 |
| Hallitus ja johto | 1,4 | 2,2 |
| Yhteensä | 1,4 | 2,2 |
| Palvelujen ostot | ||
| Osakkuusyhtiöt | 2,6 | 2,5 |
| Hallitus ja johto | 0,1 | 0,1 |
| Eläkekassa | 0,0 | 0,2 |
| Yhteensä | 2,7 | 2,8 |
Lisäksi liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy Kesko-konsernin maksamia vuokrakuluja Keskon Eläkekassalle 34,7 milj. euroa (22,4 milj. euroa).
| Rahoituskulut | ||
| Milj. € | 2009 | 2008 |
| Osakkuusyhtiöt | 0,5 | 1,6 |
| Eläkekassa | 0,0 | 0,2 |
| 0,5 | 1,8 | |
| Myyntisaamiset | ||
| Milj. € | ||
| Osakkuusyhtiöt | 0,1 | 0,0 |
| Hallitus ja johto | 2,1 | 1,7 |
| Eläkekassa | 0,3 | 0,2 |
| 2,5 | 1,9 |
Keskon hallituksen jäseniä toimii K-kauppiaina. Keskon myynnistä heidän kontrolloimilleen yrityksille syntyneet saamiset olivat tilinpäätöspäivänä 2,1 milj.euroa. (1,7 milj.euroa). Saamisten vakuutena on Keskon osakkuusyhtiön Vähittäiskaupan Takaus Oy:n antama tililuottovakuus, jonka enimmäismäärä on aina rajoitettu Vähittäiskaupan Takauksen K-kauppiasyritykseltä ja -yrittäjältä saaman vastavakuuden realisointiarvoon. Vastavakuuden arvo oli tilikauden päättyessä 3,2 milj. euroa (3,5 milj. euroa).
| Muut lyhytaikaiset velat | ||
| Milj. € | 2009 | 2008 |
| Osakkuusyhtiöt | 38,6 | 37,4 |
| Hallitus ja johto | 0,8 | 0,6 |
| Eläkekassa | 3,4 | 2,6 |
| 42,8 | 40,6 |
Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy mm. ketjuhyvitysvelkoja K-kauppiaina toimivien kolmen Keskon hallituksen jäsenen kontrolloimille yrityksille. Ketjuhyvitystä maksetaan jälkikäteen totetuneiden vuosiostojen ja toiminnan laatuun liittyvien kriteerien perusteella.
Lisäksi Keskolla on pitkäaikaista saamista kiinteistöosakkuusyhtiöltä 1,5 milj. euroa.
| Tuhat € | 2009 | 2008 |
| Hallituksen jäsenet | ||
| Heikki Takamäki, puheenjohtaja | 81,5 | 67,5 |
| Seppo Paatelainen, varapuheenjohtaja | 53,0 | 38,5 |
| Esa Kiiskinen (30.3.2009 alkaen) | 31,8 | |
| Ilpo Kokkila | 41,8 | 35,5 |
| Mikko Kosonen (30.3.2009 alkaen) | 33,8 | |
| Maarit Näkyvä | 45,3 | 41,0 |
| Rauno Törrönen (30.3.2009 alkaen) | 31,8 | |
| Pentti Kalliala (30.3.2009 asti) | 8,5 | 37,5 |
| Keijo Suila (30.3.2009 asti) | 12,0 | 50,0 |
| Jukka Säilä (30.3.2009 asti) | 8,5 | 35,5 |
| Tuhat € | 2009 | 2008 |
| Matti Halmesmäki, pääjohtaja | 744,6 | 838,6 |
| Konsernijohtoryhmä (muut jäsenet) | 1 621,4 | 1 807,6 |
Osakkeisiin perustuvat suoritukset
Pääjohtajalla oli 31.12.2009 optio-oikeuksia 150 000 kappaletta, joista vuonna 2009 annettiin 2007C optio-oikeuksia 50 000 kappaletta. Jos pääjohtajan optio-oikeuksilla merkittäisiin osakkeita, olisi optio-osuuksien osuus 0,15 % osakkeista ja 0,04 % kaikista äänistä. Konsernijohtoryhmän muilla jäsenillä oli 31.12.2009 myönnettyjä optio-oikeuksia yhteensä 476 000 kappaletta. Konsernijohtoryhmän muille jäsenille annettiin vuonna 2009 2007C optio-oikeuksia 150 000 kappaletta. Konsernijohtoryhmän jäsenten optio-oikeuksilla on samanlaiset ehdot ja vapaakirjautumisajat kuin muilla johdon optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla.
Eläke-etuudet
Pääjohtajan vanhuuseläkeikä on 60 vuotta ja täysimääräinen eläke 66 % eläkepalkasta. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten vanhuuseläkeikä on pääosin 60–62 vuotta ja täysimääräinen eläke on 66 % eläkepalkasta. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan eläke-edut määräytyvät eläkelain (TyEL) mukaisesti.
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet
Pääjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on 6 kuukautta ja irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 6–12 kuukauden palkkaa.