Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.02.2016 KLO 09.03 1(2)
Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 4.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2015 maksettavaksi osingoksi 2,50 euroa osakkeelta, hallituksen valtuuttamista päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina huhtikuun 4. päivänä 2016 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset:
Voitonjako
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2015 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 2,50 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 13.4.2016.
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuisi Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.
Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.
Hallitus päättäisi muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus olisi voimassa 30.9.2017 saakka.
Osakeantivaltuutus
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutuksen nojalla hallitus olisi oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 B-osakkeen luovuttamisesta.
Yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voitaisiin antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita.
Yhtiöllä olevia omia B-osakkeita voitaisiin antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.
Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voitaisiin luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus olisi voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaisi yhtiökokouksen 8.4.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 B-osaketta. Haettu valtuutus ei kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2018 saakka.
Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio ja kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutettaisiin päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Nähtävillä pidettävät asiakirjat
Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Tilinpäätösasiakirjat tulevat osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön internet-sivuilla viikolla 10. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiön verkkosivuilla sekä pörssitiedotteena.
Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.
Kesko Oyj
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
